POLÍCIA CIVIL DESARTICULA GRUPO CRIMINOSO INVESTIGADO POR LAVAGEM DE DINHEIRO COM PREJUÍZO A BANCOS
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância e do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), em parceria com a Polícia Científica e o Procon/SE, deflagrou a Operação Fênix Fraudulenta para dar cumprimento de dois mandados de prisão e dez decisões judiciais de busca e apreensão contra integrantes de um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro obtido em empréstimos bancários direcionados a empresas nas cidades de Estância, Itabaiana e Aracaju.
A operação aconteceu nesta quarta-feira (22) e há também decisão judicial de busca sendo cumprida em Maceió (AL), onde funciona um dos escritórios do grupo criminoso. O prejuízo às instituições financeiras é superior a R$ 1,2 milhão.
Com os valores obtidos de forma fraudulenta, o grupo fazia a lavagem de dinheiro por meio da venda de aparelhos de telefones celulares, joias de ouro e da disponibilização de empréstimos em cartões de crédito. Em um único dia, o grupo chegou a movimentar R$ 120 mil. Além de lavagem de dinheiro, o grupo é investigado por estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa.
Segundo a polícia, um dos investigados na operação costumava publicar conteúdos em redes sociais mostrando carros, caminhonete, Jet Ski e Quadriciclo. Um escritório de contabilidade responsável por criar empresas destinadas à prática do golpe e também por transferir a titularidade para laranjas, também foi alvo da operação.
Após contraírem os empréstimos e receberem os valores, os integrantes do grupo criminoso passavam as empresas para nomes de laranjas e em seguida, davam baixa nas empresas e quando as instituições financeiras iam fazer as cobranças não encontravam as pessoas responsáveis pelas empresas que contrataram os empréstimos.
Da Redação: Gilson de Oliveira
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Delegado Renato Tavares apresenta os detalhes da operação. Confira:
