POLÍCIA DEFLAGRA OPERAÇÃO QUE INVESTIGA EXPLORAÇÃO ILEGAL DE APOSTAS

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), deflagrou no início da manhã de quinta-feira (16) a Operação Conta Corrente, para cumprir mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura a atuação de um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa relacionado à exploração ilegal de apostas.

Os trabalhos foram desenvolvidos a partir da análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que subsidiaram a identificação de uma complexa rede de transações envolvendo a circulação de valores de grande monta entre os investigados.

As investigações apontam indícios da utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.

A apuração também identificou intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas, evidenciando uma estrutura organizada voltada à movimentação e ocultação de valores.

Diante dos indícios reunidos ao longo da investigação, a Polícia Civil representou pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão, medida autorizada pelo Poder Judiciário e destinada à coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a desarticulação da estrutura criminosa investigada.

As investigações seguem sob a coordenação do Deotap para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a eventual prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que venham a ser constatados no decorrer do inquérito policial.

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